Как отметил Юрий Кучеренко, начальник отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в Сумской области, недавно налоговики обнаружили очередное преступление с банковскими кредитными средствами.
В течение нескольких лет подряд директор частного предприятия заключал кредитные договоры с банком на общую сумму 2,1 млн. грн. В обеспечение возврата кредита были переданы 14 грузовых автомобилей и комплекс нежилых помещений.
Директор, получив кредитные средства в банковском учреждении, не рассчитавшись за них, принял решение о банкротстве, и в то же время зарегистрировал подконтрольное себе новое предприятие.

В ходе процедуры банкротства, на биржевых торгах, данное физическое лицо уже как директор новообразованного предприятия, не имея ни намерений, ни возможностей рассчитаться, путем обмана и злоупотребления доверием ликвидатора предприятия-должника, получил часть залогового имущества, а именно 12 транспортных средств на общую сумму 557 тыс. грн., на условиях отсрочки платежа в течение 3-х месяцев со дня его получения.
Не имея целью рассчитаться за полученные транспортные средства до окончания срока оплаты, реализовал их связанным физическим лицам и таким образом легализовал их. Полученные средства за указанные транспортные средства использовал на собственные потребности, чем нанес материальный ущерб банковскому учреждению.
По результатам рассмотрения данных материалов относительно данного должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 и ч.1 ст.209 УК Украины.

Роменская ОГНИ

 

Хотите сделать приятное своему молодому человеку? Тогда подарите ему сертификат на посещение эротического массажа. Только салон Pantera предлагает вам большой выбор различного массажа, которые включают массаж гейши, тайский массаж и многое другое. Профессионализм девушек вас приятно удивит.